Здійснення операцій пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, СГД підконтрольним громадянину РФ

Підрозділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Харківській області спільно з Харківською обласною прокуратурою викрито факти здійснення операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єктом господарювання підконтрольне громадянину РФ на загальну суму 7,4 млн. гривень.

Встановлено, що ТОВ «А», підконтрольне громадянину РФ, вчинено дії щодо документального оформлення придбання продукції у ТОВ «Б» та  ТОВ «С» без фактичного постачання на загальну суму 7,4 млн.грн., що призвело до заниження сум податку на додану вартість, які підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету у сумі 1,2 млн.гривень.

За результатами розгляду правоохоронними органами матеріалів дослідження до ЄРДР внесено відомості щодо порушення кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209  КК України.