Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Харківській області спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області встановили, що протягом двох років приватне сільськогосподарське підприємство Харківщини здійснювало придбання цукру у великій кількості (понад 20 тисяч тон), який в подальшому був реалізований за готівку без сплати належних податків та без відображення в офіційній звітності.

Щоб приховати реальні обсяги господарських операцій і не сплачувати податки, засновники підприємства – батько та син – разом із виконавчим директором створили юридичну особу, яку зареєстрували на підставного громадянина.

Надалі цукор документально передали на баланс цієї компанії. Така схема дозволяла приховати фактичний рух продукції та зменшити податкові зобов’язання. В результаті бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Двом засновникам підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Крім того, усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у підробленні документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Харківській області та Головне управління Державної податкової служби у Харківській області.